El curso virtual SARLAFT | Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, tiene como finalidad ofrecer al estudiante conceptos, lineamientos y mejores prácticas para comprender, adoptar, diseñar e implementar el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo en una organización.
| Module 1 | Introducción |
| Unit 1 | Introducción al curso Sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT |
| Module 2 | Módulo 2: Definiciones Generales |
| Unit 1 | Unidad 1: ¿Qué es el riesgo? |
| Unit 2 | Unidad 2: ¿Qué es la gestión del riesgo? |
| Unit 3 | Unidad 3: ¿A qué riesgos me encuentro expuesto? |
| Unit 4 | Unidad 4: Definición de Lavado de Activos (LA) |
| Unit 5 | Unidad 5: Definición de riesgo de lavado de activos (LA) |
| Unit 6 | Unidad 6: Definiciones financiación del terrorismo |
| Unit 7 | Unidad 7: ¿Por qué controlar el L.A. y la F.T.? |
| Unit 8 | Unidad 8: Características del riesgo de LA/FT |
| Unit 9 | Evaluación Módulo 2 - SARLAFT |
| Module 3 | Módulo 3: Marco legal Internacional |
| Unit 1 | Unidad 1: Modelo del Marco legal Internacional |
| Unit 2 | Unidad 2: Declaración de los principios de Basilea |
| Unit 3 | Unidad 3: Recomendaciones GAFI 2012 |
| Unit 4 | Unidad 4: Países no cooperantes |
| Unit 5 | Unidad 5: Índice ALA de Basilea |
| Unit 6 | Evaluación Módulo 3 - SARLAFT |
| Module 4 | Módulo 4: Marco legal Nacional |
| Unit 1 | Unidad 1: Normatividad nacional |
| Unit 2 | Unidad 2: Lavado de activos tipo penal |
| Unit 3 | Unidad 3: Financiación del terrorismo – Código Penal |
| Unit 4 | Unidad 4: Lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Colombia |
| Unit 5 | Unidad 5: Fases de lavado de activos (cadena de valor) |
| Unit 6 | Unidad 6: Fases de lavado de activos |
| Unit 7 | Unidad 7: Superintendencia de la Economía Solidaria |
| Unit 8 | Evaluación Módulo 4 - SARLAFT |
| Module 5 | Módulo 5: Factores de Riesgo |
| Unit 1 | Unidad 1: Circular externa 004 de 2017 |
| Unit 2 | Evaluación Módulo 5 - SARLAFT |
| Module 6 | Módulo 6: Riesgos Asociados |
| Unit 1 | Unidad 1: ¿Qué son los riesgos asociados? |
| Unit 2 | Unidad 2: Riesgo LA/FT – Riesgo operativo |
| Unit 3 | Unidad 3: Riesgo reputacional |
| Unit 4 | Unidad 4: Riesgo legal |
| Unit 5 | Unidad 5: Sanciones administrativas personales |
| Unit 6 | Evaluación Módulo 6 - SARLAFT |
| Module 7 | Módulo 7: Etapas |
| Unit 1 | Unidad 1: Etapas del SARLAFT |
| Unit 2 | Unidad 2: Metodología para las Etapas del SARLAFT |
| Unit 3 | Unidad 3: Etapa de identificación |
| Unit 4 | Unidad 4: Etapa de medición |
| Unit 5 | Unidad 5: Etapa de controles |
| Unit 6 | Unidad 6: Metodología de segmentación |
| Unit 7 | Unidad 7: Definir una técnica de minería de datos |
| Unit 8 | Evaluación Módulo 7 - SARLAFT |
| Module 8 | Módulo 8: Elementos |
| Unit 1 | Unidad 1: Elementos y alcances |
| Unit 2 | Unidad 2: Conocimiento del asociado |
| Unit 3 | Evaluación Módulo 8 - SARLAFT |